کلاهبرداری ۲۹۰ میلیاردی از فروشندگان مواد شیمیایی

رئیس پلیس آگاهی تهران از بازداشت فردی خبر داد که با ترفندهای پیچیده توانسته بود ۲۹۰ میلیارد ریال از فروشندگان مواد اولیه شیمیایی کلاهبرداری کند. شکایت پنج نفر از فعالان حوزه فروش مواد اولیه صنایع شیمیایی در تیرماه امسال، به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد. این افراد از وقوع یک کلاهبرداری سازمان‌یافته خبر داده بودند.

بررسی‌های اولیه نشان داد که متهم با ثبت یک شرکت بازرگانی، اقدام به پیش‌فروش مواد شیمیایی نظیر تیتانیوم دی‌اکساید و اسید فسفریک کرده بود. وی مدعی شده بود که این مواد از چین وارد گمرک بندرعباس شده و در حال ترخیص است. این ادعاها منجر به دریافت بیش از ۲۹۰ میلیارد ریال از شاکیان شد. به گفته رئیس پلیس، پس از دریافت وجوه، متهم با بهانه‌های مختلف از تحویل کالا خودداری کرده و از ۱۸ تیرماه دفتر شرکت را تخلیه و ارتباط خود را با شاکیان قطع کرده بود. تحقیقات نشان داد که ادعای واردات کالا صحت نداشته و مبالغ پرداختی در حساب‌های مختلف مدیران شرکت پراکنده شده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران اظهار داشت که با احضار دو نفر از مدیران شرکت و بررسی مستندات، ابعاد جدیدی از این کلاهبرداری سازمان‌یافته روشن شد. در نهایت، متهم اصلی که در حال فرار بود، شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. اعترافات متهم در تحقیقات اولیه شامل پذیرش دریافت وجوه و اجرای این طرح کلاهبرداری بود. وی در مواجهه با شاکیان جزئیات بیشتری از این پرونده را بازگو کرد.

متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و تحت قرار به زندان منتقل شد. رئیس پلیس آگاهی تهران تأکید کرد که تحقیقات برای بازگرداندن حقوق مال‌باختگان و شناسایی دیگر ابعاد پرونده همچنان ادامه دارد. پلیس از سایر شهروندانی که ممکن است قربانی این شبکه شده باشند خواست تا با ارائه مستندات به پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.

این پرونده بار دیگر اهمیت دقت در معاملات و تعامل با شرکت‌های معتبر را برجسته کرد. پلیس آگاهی از فعالان اقتصادی خواست تا پیش از هرگونه تراکنش مالی، از اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.